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香港富豪排行榜:皇庭国际:第九届董事会2019年第五次临时会议决议

2019-12-03 06:25 来源:网络  作者:求是新闻
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皇庭国际:第九届董事会2019年第五次临时会议决议

 
原标题:皇庭国际:第九届董事会2019年第五次临时会议决议公告

 香港富豪排行榜:皇庭国际:第九届董事会2019年第五次临时会议决议


证券代码:000056、200056 证券简称:皇庭国际、皇庭B 公告编号:2019-72



深圳市皇庭国际企业股份有限公司第九届董事会

二○一九年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




本公司于2019年11月26日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第九届
董事会二〇一九年第五次临时会议的通知,会议于2019年11月29日以现场结
合通讯表决方式在公司会议室召开。出席会议的有:郑康豪、邢福俊、陈小海、
刘海波、李亚莉、曹剑、陈建华、孙俊英、王培。公司应出席董事九人,实际
出席会议董事九人(其中:陈建华以通讯表决方式出席)。会议由郑康豪董事
长主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会
议通过了以下决议:

一、审议通过《关于转让深圳市同心小额再贷款有限公司部分股权暨关联
交易的议案》;

内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关
于转让深圳市同心小额再贷款有限公司部分股权暨关联交易的公告》。


议案表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。郑康豪、邢福俊为关联董事,
按照规定对本议案回避表决。


公司独立董事就该议案发表了事前认可和独立意见,内容详见巨潮资讯网。


该议案需提交股东大会审议通过。


二、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。


内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关
于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。


议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。


特此公告。


深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董事会

2019年12月2日


  中财网

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